المشرف العام على التحرير داليا عماد

برأس مال تخطى 15 مليون جنيه.. ضبط عاطل وزوجته بتهمة غسل الأموال بالغربية

أهل مصر
حبس- صورة أرشيفية
حبس- صورة أرشيفية

تمكنت مديرية أمن الغربية، اليوم الجمعة، من ضبط مسجل خطر وزوجته، وذلك بعد الشك فى نشاطهم وتكثيف التحريات، التى أثبتت نشاطهم غير المشروع، وتأسيس أكثر من كيان تجارى، وذلك لغسيل الأموال، برأس مال تخطى الـ15 مليون جنيه.

تلقى مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، إخطارًا يفيد بتمكن ضباط الإدارة من ضبط "م ك"، عاطل، ٤٨عام، وزوجته "ن د"، ٤٠ عام، مسجلان جنائيًا، مقيمان بمحافظة الغربية لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة في مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

وقدرت تلك الممتلكات بنحو (15 مليون جنيه) تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إحصاءات فيروس كورونا حول العالم (تحدث لحظيا)
مصر
المصابون
المتعافون
الوفيات
العالم
المصابون
المتعافون
الوفيات

Instance ID Token

Needs Permission