الأموال العامة: ضبط شخص لاتجاره في النقد الأجنبي بالغربية (صور)

كتب : زينب عطيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة في ضبط أحد المخالفات.

حيث أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بوسط الدلتا قيام كلًا من: "مصطفى .ع.م، مواليد 1982، مراجع حسابات، وأبوالفتوح .م.ش، مواليد 1957 مدرس، ومقيمان بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، باتجارهما غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء، من خلال تلقي الأول تحويلات مالية بالدولار الأمريكي من بعض أقاربه العاملين خارج البلاد من خلال شركات تحويل أموال، ليقوم بصرفها واستبدالها للجنيه المصري خــارج نــطــاق الــســوق الــمــصــرفي وبأسعار السوق السوداء من المتحري عنه الثاني، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون".

وباستدعاء المتحري عنه الأول ومواجهته اعترف بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما بالبنوك طبقًا للفحص المستندي (150 ألف دولار أمريكي).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.