كواليس ضبط مدير شركة برمجيات لتحويله 30 مليون جنيه بطرق غير مشروعة

ads

هويدا القاضي

02:51 م

الأربعاء 17/يوليه/2019

كواليس ضبط مدير شركة برمجيات لتحويله 30 مليون جنيه بطرق غير مشروعة
صورة أرشيفية
حجم الخط A- A+

كشفت وزارة الداخلية كواليس ضبط مدير شركة لقيامه بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، بلغ حجم تعاملاته خلال عامين نحو 30 مليون جنيه مصرى ومليون دولار أمريكى، وأكدت معلومات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام أحد الأشخاص (مدير شركة لتصميم البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية - كائن مقرها بمنطقة النزهة بالقاهرة - مقيم بمحافظة القاهرة)، بإستخدام حسابه البنكى وحسابات شركته فى إجراء عمليات إيداعات وتحويلات بنكية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكى ، والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.


اقرأ أيضا.. إحباط محاولة تهريب مليون جنيه عبر مطار الغردقة

وعقب تقنين الإجراءات تم إستدعاء المذكور وبمواجهته أقر بصحة ما ورد من معلومات، وأضاف أن شركته تعمل فى مجال البرمجيات وقواعد البيانات والتطبيقات التكنولوجية بمختلف أنواعها ، حيثُ يقوم بعض الأشخاص والشركات بعمليات إيداعات مالية بالدولار الأمريكى أو الجنيه المصرى فى حساباته البنكية أو حساب شركته لسداد قيمة بضائع تم شرائها..

وعقب ذلك قيامه بسحب تلك الإيداعات وإجراء تحويلات مالية للعديِد من الأشخاص أو الشركات ، فضلاً عن بيع الدولار خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمُخالفة للقانون.. وقد بلغ حجم تعاملاته خلال العامين الماضيين نحو (30 مليون جنيه مصرى ، مليون دولار أمريكى).. وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

موضوعات متعلقة