اعلان
اعلان

تجديد حبس تشكيل عصابي بعد اتهامهم بغسل 15 مليون في أعمال غير مشروعة

صورة أرشيفية
كتب :

قرر قاضى المعارضات المختص، بتجديد حبس 3 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك بعدما كونوا تشكيلا عصابيا منظمًا لغسل قرابة 15 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

ووفقًا للتحريات الأمنية التي أعدتها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، استخدم المتهمون أنشطتهم الإجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، كما اشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وحصدوا مبالغ مالية كبيرة.

اقرأ ايضًا..السجن المشدد 3 سنوات لـ3 أشخاص زوروا مستندات للاستيلاء على أرض بالسلام

واستخدم المتهمون عدة أساليب لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء عقارات - سيارات - شركات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية، وشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح علاقة أو طبيعة نشاط أى منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 15 مليون جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً
عاجل
عاجل
بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل