المشرف العام على التحرير داليا عماد

ضبط 7 أشخاص بتهمة الاتجار وغسيل الأموال في جنوب سيناء

أهل مصر
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 أشخاص، مقيمين بنطاق محافظة جنوب سيناء لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، و تربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك.

وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء السيارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وصبغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 15 مليون جنيه) تقريبا.

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

إقرأ أيضاً:
لخلاف على ريّ الأرض.. مزارع يقتل جاره بمنجل في الأقصر
تزامنًا مع بدء الدراسة.. تعرف على عناوين فروع المحال والهايبر ماركت المشاركة في المرحلة الـ14 من مبادرة "كلنا واحد" -(مستند)
كشف ملابسات صور تكبيل طفلين أعلى عقار بالإسكندرية
عاجل
عاجل
خدعة تكشف كذب قنوات الإخوان والجزيرة عن المظاهرات في مصر (فيديو)