أرشيفية

لغسله 60 مليون جنيه .. القبض على صاحب شركة تسفير للخارج

الاثنين 29 ابريل 2024 | 06:49 مساءً
صورة ارشيفية

القبض على تاجر عملات غسل 7 ملايين جنيه في شراء العقارات والسيارات بالجيزة

الخميس 18 يناير 2024 | 11:59 صباحاً
صورة أرشيفية

القبض على موظف غسل 20 مليون جنيه من مصادر غير مشروعة بالقليوبية

الخميس 28 ديسمبر 2023 | 01:39 مساءً
غسيل أموال

على طريقة «سعد مرزوق».. القبض على مستريح الأبراج

الاثنين 25 ديسمبر 2023 | 10:03 مساءً
أموال

ضبط شخصين بتهمة غسل 57 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة بالغربية

الاحد 29 أكتوبر 2023 | 01:43 مساءً
غسيل اموال

ضبط 5 متهمين بغسل 50 مليون جنيه من تجارة المخدرات في جنوب سيناء

الاحد 15 أكتوبر 2023 | 06:26 مساءً
أموال

القبض على رجل أعمال بتهمة غسيل أموال بمبلغ 9 ملايين جنيه بالدقهلية

الجمعة 25 اغسطس 2023 | 01:44 مساءً
أموال

أكبر عملية نصب vip بمصر.. سقوط موظف استغل منصبه فى جمع 10 ملايين جنيه

الاربعاء 12 يوليو 2023 | 01:39 مساءً
صورة ارشيفية

القبض على مدير شركة غسـل 7 ملايين جنيه من النصب على راغبي السفر

الخميس 15 يونية 2023 | 01:50 مساءً
ارشيفية

ضبط مسجل خطر بتهمة غسل 8 مليون جنيه من الإتجار بالعملات بالإسكندرية

الجمعة 18 نوفمبر 2022 | 01:22 مساءً
أموال

سقوط تشكيل عصابي بعد غسلهم 50 مليون جنيه بمطروح

الاثنين 14 مارس 2022 | 12:00 مساءً
تركيا علم.jpg

إدراج تركيا على القوائم الرمادية لزيادة رصد غسلها للأموال وتمويل الإرهاب

الخميس 21 أكتوبر 2021 | 06:12 مساءً
شرطة الإنتربول

يان مرشاليك: المطلوب رقم واحد في العالم الذي تبحث عنه ألمانيا

الاثنين 21 سبتمبر 2020 | 11:30 صباحاً
صورة أرشيفية

القبض على 3 تجار مخدرات غسلوا 25 مليون جنيه في العقارات

الجمعة 07 اغسطس 2020 | 01:05 مساءً
صورة ارشيفية

الحبس 15 يومًا لمتهم غسل 104 ملايين جنيه فى أعمال غير مشروعة

السبت 07 مارس 2020 | 05:46 مساءً

الحرام أخرته سودة.. ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيه في البنوك

الاثنين 13 يناير 2020 | 01:26 مساءً

القبض على تجار مخدرات قاموا بغسل 5 ملايين جنيه في عمليات بنكية

الجمعة 03 يناير 2020 | 02:53 مساءً
صورة أرشيفية

تجديد حبس متهمين اثنين بغسيل 9.5 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات

الخميس 26 ديسمبر 2019 | 03:59 مساءً

الداخلية: القبض على 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه

الخميس 26 سبتمبر 2019 | 12:35 مساءً

السودان.. القبض على مقرب من "البشير" حوّل نصف مليون يورو لبنك تركي

الاربعاء 04 سبتمبر 2019 | 08:30 مساءً

ضبط 22 تاجر مخدرات غسلوا 275 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

السبت 01 يونية 2019 | 01:20 مساءً

هل قامت دانة الطويرش بغسيل الأموال .. هذه هى الإجابة ؟

الاربعاء 12 ديسمبر 2018 | 08:30 مساءً

الحكم على أحمد عز في قضية "غسيل الأموال" اليوم

السبت 11 اغسطس 2018 | 11:34 مساءً

فضائح كتاب "نار وغضب".. "كوشنر" لـ"بن سلمان" أعطنا ما نريد سنعطيك ما تريد.. وتهم غسيل الأموال تدق "المسمار الأخير في نعش" ترامب.. و"بانون" يكشف خطة الرئيس الأمريكي في الشرق الأوسط

الاحد 07 يناير 2018 | 03:10 مساءً

القبض على 3 أشقاء بتهمة غسيل الأموال بالجيزة

الاربعاء 29 نوفمبر 2017 | 12:14 مساءً

الحرام أخرته سودة.. ضبط 8 تجار مخدرات غسلوا 150 مليون جنيه في البنوك

الاثنين 13 يناير 2020 | 01:26 مساءً

القبض على تجار مخدرات قاموا بغسل 5 ملايين جنيه في عمليات بنكية

الجمعة 03 يناير 2020 | 02:53 مساءً
صورة أرشيفية

تجديد حبس متهمين اثنين بغسيل 9.5 مليون جنيه من حصيلة الإتجار بالمخدرات

الخميس 26 ديسمبر 2019 | 03:59 مساءً

الداخلية: القبض على 4 متهمين بغسل 40 مليون جنيه

الخميس 26 سبتمبر 2019 | 12:35 مساءً

السودان.. القبض على مقرب من "البشير" حوّل نصف مليون يورو لبنك تركي

الاربعاء 04 سبتمبر 2019 | 08:30 مساءً

ضبط 22 تاجر مخدرات غسلوا 275 مليون جنيه من تجارتهم غير المشروعة

السبت 01 يونية 2019 | 01:20 مساءً
عاجل
عاجل
بث مباشر مباراة برشلونة وفالنسيا (2-1) في الدوري الإسباني (لحظة بلحظة) | استراحة