اتحاد المصارف العربية

"المصارف العربية" تنظم ملتقى "مكافحة غسل الأموال" في شرم الشيخ بمشاركة 16 دولة

الاحد 21 اغسطس 2022 | 12:39 مساءً
الامارات.jpg

الإمارات تتعهد بإجراءات لمكافحة غسيل الأموال

السبت 05 مارس 2022 | 05:59 مساءً
مصرف لبنان

مسؤول أميركي: يجب منع حزب الله من الوصول لنظام لبنان المالي

الاحد 19 ديسمبر 2021 | 03:24 مساءً
رئيس مصلحة الجمارك

إحباط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي بـمطار القاهرة

الخميس 07 أكتوبر 2021 | 09:06 مساءً
صورة ارشيفية

المصري للتأمين: نحتاج تدريب وإعداد الكوادر للقيام بعمليات مكافحة غسيل الأموال

الاحد 22 اغسطس 2021 | 07:13 مساءً
ارشيفيه

نصف مليار جنيه من تجارة السموم والعملة الصعبه.. أبرز قضايا غسل الأموال (تقرير)

الاحد 06 يونية 2021 | 02:30 صباحاً
أرشيفية

حجم تعاملاتهما تخطى الـ18 مليون.. ضبط شقيقين يتاجران بالعملة الأجنبية بالسوق السوداء بالمنيا

الاثنين 02 نوفمبر 2020 | 01:08 مساءً
صورة ارشيفية

تجديد حبس 5 متهمين بتهمة غسيل 30 مليون جنيه من أموال المخدرات

السبت 30 مايو 2020 | 02:32 مساءً
غسيل الاموال في مصر

البريد: الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال بريدية في مصر تمت عن طريق حسابات وهمية

السبت 15 فبراير 2020 | 12:55 مساءً

التحقيق مع نجل الرئيس البرازيلي للاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال

الجمعة 22 فبراير 2019 | 04:41 صباحاً

"الرقابة المالية": دراسة تخفيض الرسوم التى يتحملها المستثمر إلى 50%

الاحد 05 اغسطس 2018 | 02:22 مساءً

"الداخلية": نسعى لتقويض قدرات العناصر الإجرامية في تهريب المخدرات

الاربعاء 11 يوليو 2018 | 03:51 مساءً

مندوب مصر فى الأمم المتحدة: الإنترنت يستخدم فى غسيل الأموال وتهريب الآثار والإرهاب

الجمعة 06 يوليو 2018 | 06:43 مساءً

بيل جيتس: العملات الرقمية تسببت في وفيات بطريقة مباشرة

الاربعاء 07 مارس 2018 | 12:35 مساءً

محمد النظامى :العملة الرقمية تواجه تهمة غسيل الاموال وتمويل الارهاب فى مصر

الاثنين 18 ديسمبر 2017 | 05:24 مساءً

جهود غير مسبوقة للداخلية.. 3 مليارات جنيه حصيلة جرائم غسل الأموال خلال عام.. وتوصيات لتعظيم دور أجهزة المكافحة.. وإضافة مواد جديدة بالقانون (صور)

الثلاثاء 11 يونية 2019 | 11:22 صباحاً

التحقيق مع نجل الرئيس البرازيلي للاشتباه في تورطه بعمليات غسيل أموال

الجمعة 22 فبراير 2019 | 04:41 صباحاً