ضبط صاحب محل ملابس بتهمة غسل 5 ملايين جنيه بالقاهرة.. تهرب من سداد مستحقات للدولة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على صاحب محل ملابس، حاول غسل 5 ملايين جنيه حصيلة التهرب من سداد أموال مستحقة لإحدى شركات المملوكة للدولة بالقاهرة.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب محل ملابس- مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات التابعة للدولة لتوريد وتسويق منتجاته.

أرشيفية

غسل أموال بالقاهرة

وتبين أن المتهم لم يلتزم بسداد قيمة العائد المستحق للشركة مما نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغ إجماليها 5 ملايين جنيه، الأمر الذي مكنه من تكوين ثروة مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق تأسيس الشركات وشراء العقارات السكنية والسيارات.

وقدرت أفعال الكسب التي قام بها المتهم بمبلغ يصل إلى 5 ملايين جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.