جمع 60 مليون جنيه.. القبض على صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين

ألقت مباحث القليوبية، القبض على صاحب شركة استيراد وتصدير لقيامه بغسل أموال حوالى 60 مليون جنيه باستخدامها في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج ومحاولته اصباغها بالصبغة الشرعية عن طريق شراء وحدات سكنية وأراضى وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.القبض على صاحب شركة لقيامه بالنصب على المواطنين

وردت معلومات سرية لمباحث الأموال العامة تفيد قيام صاحب شركة استيراد وتصدير بغسل أموال حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والإدارية وشراء قطعة أرض وتأسيس الشركات والمنشآت التجارية وشراء السيارات .

غسيل الأموال حصيلة تجارته بشراء الوحدات السكنية

وقدرت الأجهزة الأمنية قيمة غسيل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 60 مليون جنيه وتم القاء القبض عليه وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.